A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa, prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), Danielle Almeida Martins, suspeita de realizar diversas fraudes na Capital. De acordo com o delegado Lucas Sá, a suspeita Danielle Almeida é empresária e atua há pelo menos um ano em João Pessoa, com empresas instaladas em dois shoppings e uma terceira filial instalada em um local exclusivo para food trucks.
“Recebemos a informação que Danielle Martins era suspeita de contratar serviços de diversos profissionais, no valor aproximado de R$ 30 mil, para a fabricação dos quiosques utilizados nas suas empresas, emitindo cheques bancários como forma de pagamento. Posteriormente, os cheques repassados por Danielle eram devolvidos sem provisão de fundos e por contraordem fraudulenta. Ela também é suspeita de negociar imóveis (locação de flats de luxo) e produtos importados dos Estados Unidos de maneira fraudulenta, apropriando-se indevidamente dos valores negociados”, disse a autoridade policial, acrescentando que a suspeita chegou a simular depósitos bancários e a orientar as vítimas a conferirem suas contas bancárias, informando que havia feito depósitos correspondentes à devolução dos valores apropriados.
A suspeita foi presa em um apartamento de luxo no bairro do Cabo Branco, na Capital. A DDF vai prosseguir nas diligências necessárias para a identificação de outras pessoas envolvidas nas fraudes em execução (comparsas) e na identificação de outras vítimas da suspeita, para que os prejuízos causados sejam devidamente ressarcidos.
SECOM
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